Ζούμε μια ειρωνεία όπου μπροστά είναι τα κουτιά με τις πρωτεΐνες και οι διαγωνισμοί και από πίσω ο πακτωλός χρημάτων από τα anabolic steroids. Ένας τεράστιος τζίρος χρημάτων που «ζει» bodybuilders, διοργανωτές, μάνατζερ, προπονητές, γιατρούς, ντίλερ.
Στις 23 Απριλίου, ο Callaway Crain 35 ετών και ο Mark Sanchez 35 ετών από τη Νέα Υόρκη κηρύχτηκαν ένοχοι για ξέπλυμα χρημάτων και συναλλαγές στεροειδών. Για έξι χρόνια, οι κατηγορούμενοι κέρδισαν παράνομα περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια! και χρησιμοποίησαν τα Bitcoin (BTC) για να κρύψουν τα ίχνη της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Μεταξύ του 2013 και του 2018, οι δύο άνδρες πωλούσαν στεροειδή και άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου του Viagra στις ΗΠΑ, μέσω της ιστοσελίδας τους “NextDayGear” και στο dark web . Πώλησαν πάνω από 10.000 πακέτα και δέχτηκαν πληρωμές σε κρυπτο-νόμισμα και fiat νόμισμα μέσω της Western Union, το οποίο έπειτα έκλεισαν.
Οι Crain και Sanchez παρήγαγαν ανεξάρτητα στεροειδή (δικά τους) χρησιμοποιώντας πρόδρομες χημικές ουσίες που αγοραζόταν από την Κίνα. Μόλις έφταναν, οι πρώτες σκόνες στεροειδών μετατρέπονταν σε τελικά προϊόντα που περιελάμβαναν τόσο στοματικά όσο και ενέσιμα στεροειδή. Πωλούσαν κατόπιν το τελικό προϊόν στο Διαδίκτυο με το πρόσχημα γνωστών εμπορικών σημάτων. Τα στεροειδή, για παράδειγμα, ήταν τεστοστερόνη, στανοζολόλη, νανδρολόνη, κλπ. και ήταν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. Οι κατηγορούμενοι έστειλαν στεροειδή σε 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πελάτες τους ήταν bodybuilders, προπονητές , επαγγελματίες αθλητές, γιατροί, δικηγόροι ακόμη και αστυνομικοί. Πιστεύεται ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε μόνο ένα λογαριασμό USPS για τη μεταφορά όλων των δέκα χιλιάδων πακέτων, με αποτέλεσμα τα ταχυδρομικά τέλη να ξεπερνούν τα 32.000 δολάρια! Αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό για τους εισαγγελείς διότι τους έδωσε πολλές ενοχοποιητικές αποδείξεις για να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η USPS παρείχε στους ερευνητές αρχεία που τους επέτρεψαν να αποκτήσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των πελατών! ορισμένοι από τους πελάτες της ήταν αθλητές του NFL και NCAA.
[accordion title=”οι κατηγορούμενοι μετέτρεψαν το αντίστοιχο bitcoin στο αμερικανικό δολάριο.” close=”0″]Σημ :Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του εισαγγελέα του Μανχάταν, οι πελάτες πραγματοποιούσαν πληρωμές μέσω της Western Union. Παραδόξως, το έκαναν με τη χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων για τη νομιμοποίηση πληρωμών. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται διεθνή μεταφορά χρημάτων. Οι παραλήπτες αυτών των μεταφορών έχουν βάση σε διαφορετικές χώρες. Αναφέρει επίσης ότι οι κατηγορούμενοι μετέτρεψαν το αντίστοιχο bitcoin στο αμερικανικό δολάριο προφορτώνοντας τις χρεωστικές κάρτες και την ανάληψη μετρητών από τα ATM στη Νέα Υόρκη και το New Jersey. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την εγκληματική επιχείρηση στην Νέα Υόρκη μεταξύ 2013 και 2015, πριν μετακινήσουν την επιχείρηση στο Ντάλας του Τέξας.[/accordion]
Ο εισαγγελέας Vance ανακοίνωσε την καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων και έδωσε επίσης μια δήλωση που προειδοποιεί τους άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοιες επιχειρήσεις να προσέχουν γιατί η ομάδα του διαθέτει ειδικευμένους ανθρώπους που πάντα παρακολουθούν παράνομες δραστηριότητες.
DA Vance Announces Guilty Pleas in $2.8 Million Internet Drug Ring
efendants Sold Anabolic Steroids and Other Controlled Substances From Their Website “NextDayGear” and on the Dark Web
Defendants Accepted Cryptocurrency and Western Union Payments, and Laundered the Proceeds
Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr., today announced the guilty pleas of CALLAWAY CRAIN, 35, and MARK SANCHEZ, 35, for running a steroid and controlled substance business that laundered millions of dollars in cryptocurrency and Western Union payments. The defendants sold their products, which they manufactured, marketed, and shipped, on a website they controlled called “NextDayGear,” and on the dark web. The defendants sold injectable steroids and oral steroids, in addition to medications to counteract the effect of steroid use, including Xanax, Valium, and Viagra. Between 2013 and 2018, the defendants shipped more than 10,000 packages across the U.S., generating more than $2.8 million in revenue through cryptocurrency and Western Union payments, which they laundered and converted to cash. Today, CRAIN and SANCHEZ pleaded guilty to Money Laundering in the 2nd Degree and Criminal Sale of a Controlled Substance in the 5th Degree, with promised sentences of 2 ½ to 7 ½ years in prison. They are expected to be sentenced on July 12, 2019.
This was the first conviction for money laundering involving cryptocurrency by New York State prosecutors. Last week, the Office indicted a dark web operation that sold and shipped hundreds of thousands of counterfeit Xanax tablets and other controlled substances, and laundered $2.3 million in cryptocurrency by using preloaded debit cards and withdrawing cash at ATMs in Manhattan and New Jersey.
“These defendants raked in crypto and cash worth millions on their full-service website that sold prescription-free counterfeit steroids and other controlled substances to customers in all fifty states,” said District Attorney Vance. “Online drug sellers who do business in New York should take note: whether you’re operating in plain sight or in hidden corners of the dark web, my Office has the skills and resources to follow the money, shut down your business, and hold you accountable.”
According to court documents, and as admitted in the defendants’ guilty pleas, beginning in 2013, CRAIN and SANCHEZ operated and managed a series of websites named “NextDayGear” that sold anabolic steroids, such as testosterone, nandrolone, and stanozolol, as well as controlled substances and pharmaceuticals that can be used to counteract the negative effects of steroid use, including Xanax, Valium, and Viagra.
The defendants purchased steroids, precursor chemicals, and other controlled substances wholesale from China and other countries. After obtaining the chemicals and substances, they mixed, pressed, and packaged them, often under brand names they created; advertised and sold them online; and shipped them to customers in all 50 states and sixteen countries. Their customers included a college football player, an NFL football player, a professional volleyball player, fitness trainers, police officers, members of the armed services deployed overseas, body builders, drug dealers, doctors, lawyers, and a high school athletic coach.
From 2013 through 2015, the defendants operated their criminal enterprise from a series of Manhattan apartments, before moving the operation to Dallas, Texas, in 2016. Search warrants executed in Dallas, conducted after multiple undercover purchases, revealed a manufacturing laboratory and distribution workspace operated by the defendants, including an air filtration hood, autoclave sterilizer, pill press, scale, empty vials, labels, packaging materials, pill counter, sealer, computer, label printer, and a storage area and refrigerator filled with pre-packaged steroids, controlled substances and pharmaceuticals.
Between March 2013 and January 2018, the defendants shipped more than 10,000 packages, paid shipping costs of over $32,000 and generated at least $2.8 million in revenue. Typically, customers paid in the form of bitcoin, which the defendants laundered through one or more intermediary cryptocurrency “wallets” in order to obscure the source of the funds. The defendants then converted the bitcoin into U.S. currency using a cryptocurrency exchange service, before depositing the cash into their bank accounts. Customers also made payments through Western Union. Those payments were laundered through the use of false identities, or through international wire transfers from foreign based receivers.
Assistant D.A. Adam Maltz and Assistant D.A. James Hanley handled the prosecution of the case under the supervision of Assistant D.A.s Michael Ohm, Deputy Chief of the Rackets Bureau; Judy Salwen, Principal Deputy Chief of the Rackets Bureau; Jodie Kane, Chief of the Rackets Bureau, and Executive Assistant D.A. Michael Sachs, Chief of the Investigation Division. Senior Rackets Investigator Jeremiah Breen, Rackets Investigator Brian Conway, Supervising Rackets Investigator Max Adler, Assistant Chief Investigator Michael Wigdor, Chief Investigator Walter Alexander Financial Analyst Michael Kelly, Blockchain and Cryptocurrency Investigative Analyst Oliver Van Zant, Investigative Analyst Jake Diamond and former Investigative Analysts Miye D’Oench and Rebecca Goldberg, and Supervising Computer Forensic Analyst Douglas Daus, assisted in the investigation.
District Attorney Vance thanked the Dallas Police Department, the Dallas County District Attorney’s Office, Western Union, Coinbase, and Postal Inspector Lauren Fetch of the United States Postal Inspection Service for their assistance in the investigation.
Defendant Information:
CALLAWAY CRAIN, D.O.B. 12/22/1983
Dallas, Texas
Convicted:
- Money Laundering in the Second Degree, a class C felony, one count
- Criminal Sale of a Controlled Substance in the Fifth Degree, a class D felony, one count
MARK SANCHEZ, D.O.B. 12/30/1983
Dallas, Texas
Convicted:
- Money Laundering in the Second Degree, a class C felony, one count
- Criminal Sale of a Controlled Substance in the Fifth Degree, a class D felony, one count
